南京证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2024-022号

南京证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月5日

(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席12人，陈玲董事、肖玲董事、薛勇董事因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，李伟监事因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.股东大会在表决议案1时，出席本次会议的关联股东南京紫金投资集团有限责任公司（系公司控股股东）、南京农垦产业（集团）有限公司（与公司控股股东同为公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的子企业）均已回避表决，前述股东分别持有921,952,751股、63,202,302股公司股份，不计入有表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024年7月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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