深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第七次会议决议公告
上海证券报
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股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-032
债券代码：148280 债券简称：23振业01
债券代码：148395 债券简称：23振业02
深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会2024年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第七次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月1日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
经认真审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为振业（长沙）公司提供银行贷款担保的议案》：我公司全资子公司振业（长沙）房地产开发有限公司（以下简称“振业（长沙）公司”）因振业悦江府项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请项目开发贷款额度人民币3.5亿元，贷款期限36个月。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3.5亿元，担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。我公司持有振业（长沙）公司100%股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。
以上担保金额在2024年6月12日召开的2023年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
备查文件：第十届董事会2024年第七次会议决议
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月六日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-033
债券代码：148280 债券简称：23振业01
债券代码：148395 债券简称：23振业02
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：截至公告日，本次被担保对象振业（长沙）房地产开发有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司振业（长沙）房地产开发有限公司（以下简称“振业（长沙）公司”）因振业悦江府项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请项目开发贷款额度人民币3.5亿元，贷款期限36个月。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3.5亿元，担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。公司于2024年6月12日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》，根据决议内容，对资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为不超过6.27亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
本次担保后，振业（长沙）公司的担保余额为3.5亿元，公司对各级子公司的可用担保额度为 5.77 亿元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人注册信息
被担保人：振业（长沙）房地产开发有限公司
成立日期：2020年11月4日
注册地点：湖南省长沙市天心区裕南街街道书院路2号5栋101号
法定代表人：白松
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产经营；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构图：系我公司全资子公司，持股比例为100%
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（二）被担保人的主要经济指标：
振业（长沙）公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示：
（单位：元）
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（三）被担保人振业（长沙）房地产开发有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行为振业（长沙）公司提供总金额为人民币叁亿伍仟万元整（￥35,000万元）的开发贷款额度，用于振业（长沙）公司的振业悦江府项目开发，贷款期限为36个月，根据银行要求，需我公司对本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币叁亿伍仟万元整（￥35,000万元），担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
四、董事会的意见
2024年7月5日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2024年第七次会议，审议通过《关于振业集团为振业（长沙）公司提供银行贷款担保的议案》。公司董事会认为：公司本次所提供担保主要是为了满足下属子公司正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
公司持有振业（长沙）公司100%股权，对其具有绝对控制权，且振业（长沙）公司为本次担保提供了全额反担保，公司此次提供担保的风险处于可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，我公司及控股子公司的担保额度合计 27.64亿元，对外担保总余额为17.35亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的 23.32%。
公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月六日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-034
债券代码：148280 债券简称：23振业01
债券代码：148395 债券简称：23振业02
深圳市振业（集团）股份有限公司
2024年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年01月01日至2024年6月30日。
（二）业绩预告情况：预计半年度净利润为负值
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因如下：
（1）基于审慎客观的原则，公司本期计提相应存货跌价准备。
（2）公司房地产业务毛利率同比下降。
四、风险提示
本业绩预告未经审计，上述财务数据为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月六日
