青岛一企业“资本金汇入+地下钱庄汇出”虚假外资模式被罚1800万元
6月27日，国家外汇管理局青岛市分局披露的一张罚单引发关注。据罚单显示，青岛兴信昌新材料科技有限公司（以下简称兴信昌）因为“违反规定将外汇汇入境内”，被罚款18638995.5元，并没收违法所得591.63元。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条。该条款内容为：“违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。决定书称，经调查，青岛兴信昌新材料科技有限公司收汇后快速全额结汇，并层层转至地下钱庄控制账户。国家外汇管理局青岛市分局正在就所涉地下钱庄案件进行进一步调查。
